Установлено, что для организации нелегального бизнеса коммерсанты на протяжении 2020-2023 гг. осуществляли регистрацию ряда субъектов хозяйствования, которые набирали штат таксистов, заключали договоры с Яндекс.Такси и оказывали гражданам услуги такси по всей стране.
При этом полученная от перевозки пассажиров выручка скрывалась от налогообложения и направлялась на выплату водителям зарплаты в конвертах и личные нужды участников схемы.
В целях конспирации субъекты хозяйствования, от имени которых оказывались услуги такси, периодически менялись, а в качестве директоров и учредителей выступали иностранцы. Всего в схеме было задействовано свыше 15 субъектов хозяйствования.
Сумма сокрытой от налогов выручки составила свыше 10 млн. рублей, зарплату «в конвертах» получали более 1 тыс. водителей, которые оказывали услуги по перевозке пассажиров по всей стране. При этом большинство водителей работали нелегально, без официального трудоустройства.
Причиненный государству ущерб составил более 2 млн. рублей.
Возбуждено уголовное дело. Активных участников незаконной схемы задержали, на их имущество наложен арест.
В ходе неотложных следственных и других процессуальных действий изъяты денежные средства, предназначавшиеся для выплаты зарплаты «в конвертах», мобильные телефоны, носители информации.
Комитет госконтроля Беларуси, [27.03.2023 14:53]
В целом с 2022 года по материалам органов финансовых расследований в отношении должностных лиц организаций, осуществляющих деятельность в сфере такси, возбуждено 17 уголовных дел, сумма ущерба по которым превысила 9 млн. рублей. Подавляющее большинство выявленных нарушений связано с сокрытием выручки и выплатой зарплаты «в конвертах».
Проводимые проверочные мероприятия показывают, что деятельность по оказанию услуг такси носит достаточно высоко рисковый характер совершения правонарушений. Связано это как с отменой лицензирования перевозок автомобилями-такси, так и доступностью и активным использованием перевозчиками сервиса Яндекс.Такси.
